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Bank Secrecy Act
查词链接：
https://www.dute.org/dict/Bank_Secrecy_Act复制链接 银行保密法
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abstract:
The Bank Secrecy Act of 1970 (or BSA, or otherwise known as the Currency and Foreign Transactions Reporting Act) requires financial institutions in the United States to assist U.S.
网络释义
银行保密法
美国联邦存款保险公司（FDIC）有一份长达33页的《银行保密法》（Bank Secrecy Act）指南，详细地介绍了此法案以及对金融机构的要求。美国国会于1970年通过《银行保密法案》，此法又称为《反洗钱法》。
银行保密法案
另外，美国、加拿大等国还规定了客户对国税局的现金交易报告制度，美国、加拿大的《银行保密法案》(Bank Secrecy Act)规定，客户进行任何超过1万美元(加拿大元)的现金交易，都要填写一份现金交易报告(CTR)，然后在15日内交到国税局;若客户于同一日内...
银行秘密法案
...大家都知道，在美国存钱，一不小心就会惹上大麻烦。 根据银行秘密法案（Bank Secrecy Act）规定，银行等金融机构如果24小时内收到同一个人的累计1万美元或以上的现金存款，就需要上报8300表给财政部（Department of Treas...
秘密法
...为银行职员之 疏忽，未及时申报「可疑活动报告（Suspicious Activity Reports），以致违 反聯邦银行秘密法（Bank Secrecy Act）及相关之洗钱防制法令，导致该公 司被处以四千万美元的罚款并需负一千万美元的民事赔偿责任。
常用短语
- The Bank Secrecy Act银行安全法；银行保密法
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